Curaçao en Nederland op lijst witwaslanden

20 januari 2017

Witwasorganisaties maken gebruik van de beschikbaarheid van Amerikaanse dollars, het bankgeheim, offshore banking, bedrijfsvormen, twee vrijhandelszones, een uitgestrekte containerterminal, resorts en casino’s om illegale winsten in de legaliteit te brengen, staat in een rapport van het ministerie.

 

Het witwassen gebeurt door aankoop van onroerend goed en internationale belastingschuilplaatsen, alsmede door overschrijvingen en cash transporten tussen Curaçao, Nederland en andere Nederlands-Caribische eilanden, en illegaal ondergronds bankieren.

 

De Caribische en Latijns-Amerikaanse landen op de lijst van het ministerie zijn Antigua & Barbuda, Argentinië, de Bahama’s, Belize, Bolivia, Brazilië, de Britse Virgin Islands, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominicaanse Republiek, Guatemala, Haïti, Mexico, Panama, Paraguay, Sint Maarten (Nederlands gedeelte), Uruguay en Venezuela.

 

Onder de vele landen waar de VS zich zorgen om maakt zijn ook Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Japan en Nederland.


www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/vol2/index.htm
Terug naar overzicht


NL | EN