Elementen
Elementen Test pagina
Tekst element
dit is een titel
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
- List item 1
- List item 2
- List item 3
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Tekst element
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
- List item 1
- List item 2
- List item 3
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.
Werkzaamheden
Analyseren
Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.Beoordelen
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed posuere consectetur est at lobortis. Maecenas faucibus mollis interdum. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Sed posuere consectetur est at lobortis.Rapporteren
Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa
Onze expertises
Partner in Compliance is een wereldwijde onderneming met oplossingen op het gebied van integriteits- en compliance risico's. Dit doen wij door het leveren van praktisch advies, end-to-end projecten en externe compliance dienstverlening. Dit zijn onze expertises:
In dit team kom je te werken
Ons team
Kom je bij ons werken?
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Donec sed odio dui.
Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus!
Uit je dak met collega’s!
Zakenreis naar de caribbean? Feestje! Bedrijfsuitjes met collega’s? Feestje!
Samen leren!
Zakenreis naar de caribbean? Feestje! Bedrijfsuitjes met collega’s? Feestje!
Samen op pad!
Zakenreis naar de caribbean? Feestje! Bedrijfsuitjes met collega’s? Feestje!
Uit je dak met collega’s!
Zakenreis naar de caribbean? Feestje! Bedrijfsuitjes met collega’s? Feestje!
Uit je dak met collega’s!
Zakenreis naar de caribbean? Feestje! Bedrijfsuitjes met collega’s? Feestje!
Ken je iemand die bij ons zou moeten werken? Share!
Herken jij je in deze vacature?
Solliciteer nu!Herken jij je in deze vacature?
-
Stap 1: US-drugsdollars worden via een agent van een peso-makelaar in de VS omgeruild voor peso’s tegen betaling van commissie.
De peso-makelaar speelt een centrale rol in het omruilen van drugsdollars naar peso’s. Door het gebruik van deze tussenpersoon gaan de contante drugsdollars de grens niet over, maar blijven ze in de VS. Het gaat als volgt: de peso-makelaar heeft een agent in de VS. Het drugskartel geeft de dollars aan deze agent in ruil voor peso’s. De peso-makelaar ontvangt commissie voor de omwisseling. In ruil voor de commissie aan de peso-makelaar vermijdt het kartel de kosten en risico’s om contante US-dollars de grens over te krijgen. Het geld op een Amerikaanse bankrekening storten is geen optie vanwege de alarmbellen die af zullen gaan vanuit antiwitwasmaatregelen. Met het omruilen van dollars naar peso’s stopt de betrokkenheid van het drugskartel.
De ruil naar peso’s kan direct worden afgerond als de makelaar voldoende peso’s heeft, anders moet het kartel wachten totdat hij de dollars heeft kunnen omwisselen naar peso’s (zie stap 4). Het kartel heeft veel vertrouwen dat de peso-makelaar de peso’s betaalt, mogelijk afgedwongen door de peso-makelaar te bedreigen. -
Stap 2: de peso-makelaar gaat op zoek naar importeurs in Colombia die dollars nodig hebben voor het importeren van consumptiegoederen uit de VS.
De importeur wil zijn peso’s omwisselen naar dollars. Via de peso-makelaar krijgt hij een betere wisselkoers voor zijn peso’s dan via het reguliere circuit. Bovendien omzeilt hij via deze weg de strenge deviezenbepalingen van de overheid in Colombia. De peso-makelaar ontvangt een commissie van de importeur.
-
Stap 3. De agent in de VS betaalt de exporteur met de drugsdollars.
De agent van de peso-makelaar in de VS betaalt namens de importeur de meestal nietsvermoedende exporteur in dollars voor de goederen die geleverd worden. In ruil hiervoor ontvangt de peso-makelaar in Colombia de peso’s van de importeur. De transactie tussen de importeur en exporteur is een legitieme actie. Met de betaling aan de exporteur in de VS worden de illegale dollars in het financiële systeem van de Verenigde Staten gebracht.
Business partners
Wij werken samen met de volgende businesspartners:
In beeld
E08: Image Gallery met Text
Contact
Heb je een vraag, neem gerust contact met ons op!
Titel boven 2 paragrafen
Wij geloven in een veranderingsaanpak binnen organisaties die tegelijkertijd vanuit een top-down als vanuit een bottom-up benadering insteekt
Historie
Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed posuere consectetur est at lobortis. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia
Historie 2
Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Curabitur blandit tempus porttitor. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed posuere consectetur est at lobortis. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia
In het kort
- Resultaatgerichte compliance professionals en cdd-analisten
- Resultaatgerichte compliance professionals en cdd-analisten
- Resultaatgerichte compliance professionals en cdd-analisten
- Resultaatgerichte compliance professionals en cdd-analisten
© 2024 Partner in Compliance B.V.