
- Team van gedreven compliance professionals
- Partner met passie voor compliance en integriteit
- Onafhankelijk onderzoek en advies door experts
- Maatwerk: van preventie tot ondersteuning en nazorg bij een incident
Onze samenleving is in toenemende mate doordrongen van de negatieve gevolgen van ondermijnende criminaliteit, zoals fraude en corruptie. Ook voor jouw organisatie kan fraude of corruptie negatieve consequenties hebben, zoals boetes, en een potentieel negatief effect op het imago als gevolg. Of jouw organisatie nu alleen activiteiten heeft in Nederland of ook in het buitenland, er is altijd een kans dat je met fraude of corruptie wordt geconfronteerd.
Doe je internationaal zaken? Dan heeft buitenlands anti-corruptiebeleid mogelijk ook gevolgen voor jouw organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de UK Bribery Act, die een grotere alertheid op fraude en corruptie vereist voor organisaties met activiteiten in de UK. Goede beheersmaatregelen zorgen ervoor dat jouw organisatie in control is.
Heb je behoefte aan advies of ondersteuning bij het opstellen en inrichten van beheersmaatregelen of een effectieve gedragscode? Heb je hulp nodig bij het feitenonderzoek of bij fraude- en corruptie-gerelateerde zaken? Dan is Partner in Compliance er voor jou!
We bieden ondersteuning en advies bij zowel de preventie van fraude en corruptie, het onderzoek naar een incident als ook in het natraject, ná een incident of een eventuele (FIOD-)inval.
Preventie fraude en corruptie
Heeft jouw organisatie te maken met klanten, inhuur van derden of aanbestedingen? Doe je zaken met landen waar corruptie relatief vaak voorkomt? Is het risico op corruptie een serieus onderwerp in de directiekamer van jouw organisatie? Of is er voor jou een andere aanleiding om te werken aan preventie van fraude en corruptie?
We bieden je:
Beheersing van fraude- en corruptierisico’s vereist een integere bedrijfsvoering. Als Partner in Compliance kunnen we jouw organisatie bij uitstek helpen in het totale compliance werkveld. Lees wat we bieden op het gebied van compliance consultancy.
Bij een incident of (FIOD-)inval
Is er onverhoopt sprake van fraude of corruptie binnen jouw organisatie? Dan is een professioneel feitenonderzoek de eerste stap om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom de alarmbellen niet eerder afgegaan zijn. Met als vervolgstap uiteraard het beantwoorden van de vraag: hoe kun je dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen? We bieden je een onafhankelijk uitgevoerd zelfonderzoek, waarbij we meenemen:
Natraject – na een incident of een eventuele (FIOD-)inval
De vervolgstap is het beantwoorden van de vraag: hoe kun je een fraude- of corruptie- incident in de toekomst voorkomen? We bieden je:
We werken voor alle organisaties die fraude en corruptie willen voorkomen en voor organisaties die geconfronteerd worden met een van beide. Onze focus ligt voor deze expertise op de private sector, zowel nationaal als internationaal opererend. Denk hierbij aan organisaties die te maken hebben met offreren, tenders, aanbestedingen, agenten, tussenpersonen of offshore structuren. Ook kun je denken aan organisaties die handelen met landen of in sectoren waar corruptie vaak voorkomt. Wij kunnen bij een incident samenwerken met jouw advocatenkantoor, waarbij zij de juridische advisering en begeleiding doen richting het Openbaar Ministerie en wij het feitenonderzoek.
Voor preventie, ondersteuning bij een incident en de nazorg na een incident bieden we voor fraude en corruptie dezelfde diensten. De aanpak bij beide delicten komt sterk overeen. Daarnaast is het zo dat corruptie dikwijls hand in hand gaat met fraude. Corruptiebetalingen of -ontvangsten wil men verhullen in de administratie, vaak door valsheid in geschrifte in contracten of facturen.
Je medewerkers, klanten en relaties kennen is ook voor anti-fraude en anti-corruptie cruciaal.
Onafhankelijk
Onze onafhankelijkheid biedt je de waarborg voor een onbevooroordeelde en open visie op de aanpak van fraude en corruptie binnen jouw organisatie. Als wij onderzoek doen is dit goed te gebruiken richting bijvoorbeeld de FIOD en het OM bij een aangifte.
De kennis van de expert in huis halen
Met onze expertise op het gebied van anti-fraude en anti-corruptie haal je jarenlange ervaring in huis. Ervaring met forensisch onderzoek én specifieke werkervaring bij de FIOD. Wij bieden deze expertise in combinatie met onze jarenlange kennis en ervaring met klant- en relatie-onderzoek (Know Your Customer, KYC). Je medewerkers, klanten en relaties kennen is ook voor anti-fraude en anti-corruptie cruciaal.
© 2023 Partner in Compliance B.V.