Klantintegriteit

In toenemende mate is het van belang klanten goed te kennen en risico’s als witwassen, corruptie en terrorismefinanciering te identificeren. Dit is essentieel voor een integere bedrijfsvoering en het voorkomen van reputatieschade.

 

Onze consultants hebben in de afgelopen 12 jaar binnen diverse financiële instellingen gewerkt en kennen de best practices en valkuilen op het terrein van klantintegriteit. Onze consultants zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Customer Due Diligence en de eisen die de toezichthouder hieraan stelt. Wij zijn sterk in het creëren van awareness bij de business en verzorgen trainingen op maat. Hiermee zorgen wij voor een sterke betrokkenheid van medewerkers bij compliance in hun dagelijkse werkzaamheden.

Lees meer / >

Meer weten over dit onderwerp?

Lees artikel (PDF)
Klantcase: Klantintegriteit
Trainingen klantintegriteit
Nieuwe stap in strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering


NL | EN