Nieuwsberichten van Partner in Compliance

Webinar

3 september 2014

Op dinsdag 30 september van 11.00 tot 12:00 uur organiseert Partner in Compliance in samenwerking met LexisNexis een webinar over Gedrag- en cultuuraspecten t.o.v. Due Diligence in een internationaal kader. Lees meer >

Resultaten onderzoek DNB naar trust 'zorgwekkend'

2 mei 2014

Van twintig onderzochte trustkantoren uit twee aparte onderzoeken van DNB hadden slechts vier trust kantoren alles op orde. Lees meer >

DNB: 'TRUSTKANTOREN HOUDEN ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES ZORGELIJK SLECHT BIJ'

25 april 2014

Trustkantoren beheren Nederlandse vennootschappen van buitenlandse bedrijven die gebruik willen maken van de fiscale voordelen die Nederland biedt. Die vennootschappen zijn vaak bedoeld om geld uit een buitenland door te sluizen naar een ander buitenland. Door ‘belastingparadijs Nederland’ stroomt jaarlijks €10 biljoen (€10.000 miljard), waarvan een aanzienlijk deel via trustkantoren. Lees meer >

KPMG Global AML Survey 2014

10 april 2014

KPMG Global AML Survey 2014 highlights that AML initiatives are becoming increasingly interconnected across operations and jurisdictions as a result of a demanding and continuously evolving regulatory landscape. Information collected by AML teams is now being leveraged across organizations in an industry wide effort to meet regulatory requirements and keep up with industry expectations. Lees meer >

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


NL | EN