Basistraining sanctiewetgeving

Krijg inzicht in de sanctiewetgeving en in waarom, wanneer en door wie welke sancties opgelegd worden. Leer hoe jij in klantonderzoek kunt bijdragen aan het voorkomen van sanctieovertredingen. De training biedt de benodigde juridische basiskennis en praktische handvatten voor iedere professional die meer wil weten over het naleven van sancties.

Waarom de basistraining sanctiewetgeving?

Ontdek met onze basistraining hoe jij, door het naleven van de internationale sanctiemaatregelen, kunt bijdragen aan het voorkomen van schendingen van de internationale vrede en veiligheid.

De sanctiewet is de grondslag voor het opleggen van internationale sanctiemaatregelen. Denk aan organisaties waarvoor je geen transacties mag uitvoeren of aan goederen die niet geleverd mogen worden aan partijen in bepaalde landen. De sanctiewet geldt voor iedereen. Anders gezegd: iedereen moet de sancties naleven. Ook jouw organisatie moet overeenkomstig de sanctiemaatregelen handelen. Het inschatten van het risico op overtreding van sancties is dan ook een essentieel onderdeel van het klantonderzoek.

Kennis nodig om sancties na te kunnen leven
Om goed klantonderzoek uit te kunnen voeren naar mogelijke sanctieovertredingen is kennis van het doel en de inhoud van de sanctiewetgeving vereist. Welke sancties zijn er en wat betekenen deze in de praktijk? Je krijgt ook inzicht in de laatste ontwikkelingen over bijvoorbeeld exportcontroles, internationale politieke verhoudingen en methodes van sanctieontwijking.

Gericht op jouw werk
Om bij te dragen aan het naleven van sancties is het essentieel dat je als KYC-analist weet wat jij vanuit jouw rol moet doen. We maken in de training de vertaalslag naar jouw dagelijkse werkzaamheden. Aan de hand van spraakmakende voorbeelden leggen we uit wat je moet onderzoeken om sancties na te kunnen leven.

Doelgroep

De basistraining sanctiewetgeving is geschikt voor iedereen die werkt of wil starten als KYC-analist. De training biedt ook veel toegevoegde waarde voor professionals die vanuit hun functie direct of indirect te maken hebben met KYC-werkzaamheden.

De training is geschikt voor professionals die (gaan) werken bij alle soorten Wwft-plichtige instellingen. Van banken en vermogensbeheerders, tot verzekeraars, kansspelaanbieders en cryptobedrijven.

Incompany en maatwerk

De basistraining sanctiewetgeving is heel goed incompany te volgen. Jouw organisatie kan ervoor kiezen om de standaard training bij jou op kantoor te laten geven.

Daarnaast kunnen we een maatwerktraining ontwikkelen waarbij we volledig aansluiten op de kennis, ervaring en werkomgeving binnen jouw organisatie. We gaan dan uitgebreid in op de sanctierisico’s die binnen jouw organisatie spelen.

Voor meer informatie over incompany- en maatwerkmogelijkheden kun je contact met ons opnemen.

Doelstelling

Centraal in deze basistraining staat het vergroten van kennis en begrip van de sanctiewetgeving en het belang van de verplichtingen die hieruit voortvloeien. Je leert waarom, wanneer en door wie sancties kunnen worden opgelegd. Ook vergroot de training, aan de hand van spraakmakende voorbeelden, jouw inzicht in wat je moet onderzoeken om sancties na te kunnen leven. Na de training kun je een goede inschatting maken van de sanctierisico’s voor jouw organisatie op het gebied van klanten en transacties.

Vooropleiding

De training is op HBO-niveau. Basiskennis van de Wwft, de werking van het recht en de uitvoering van operationele KYC-werkzaamheden is een pré. Affiniteit met deze onderwerpen is vereist.