(Inter)nationale antiwitwaswetgeving

Leer beter te begrijpen waarom bepaalde zaken belangrijk zijn om te achterhalen in CDD- en TM-onderzoek. De training biedt jou inzicht in de wet- en regelgeving die hiervoor de basis is, met uitgebreide aandacht voor de ontwikkelingen tot nu toe en de verwachte veranderingen. Met deze kennis heb jij een goede (juridische) basis om niet alleen klantonderzoek uit te voeren, maar ook om met jouw organisatie mee te denken over het inrichten van klantonderzoek.

Waarom de training (Inter)nationale antiwitwaswetgeving?

Juridisch onderbouwde basis voor CDD- en TM-onderzoek
Voer je klantonderzoek uit of ben je betrokken bij ander (operationeel) KYC-werk? Dan moet je weten wat de vereisten zijn vanuit de (inter)nationale antiwitwaswetgeving en vanuit de sanctiewetgeving. De training geeft je in slechts 2 dagen volledig inzicht in de wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan het doen van klantonderzoek. Het doel van de antiwitwaswetgeving staat hierbij centraal. De juridische onderbouwing geeft jou antwoord op de vraag waarom je bepaalde zaken wilt weten en onderzoeken. Met deze training leg je een goede basis voor jouw CDD- en TM-werkzaamheden.

Basis voor beleidsmatige kant van klantonderzoek
Je leert beter begrijpen welke keuzes er gemaakt kunnen worden voor de inrichting van klantonderzoek. Ook bieden we je inzicht in de verwachte ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Dit helpt je de vertaalslag te maken van wet- en regelgeving naar antiwitwasbeleid en hoe dit toe te passen in processen. Het resultaat is dat je met de opgedane kennis voor jouw organisatie (ook) een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de meer beleidsmatige kant van klantonderzoek.

Opfrissen kennis
Ook als je al kennis hebt van de wet- en regelgeving is de training voor jou interessant. Met de actuele casuïstiek, recente én verwachte ontwikkelingen in de antiwitwaswetgeving en belangrijke jurisprudentie fris je je kennis op. Met de opgedane actuele inzichten kun je in jouw werk een belangrijke rol spelen in het verbeteren van klantonderzoek.

Doelgroep

De training biedt een goede juridische onderbouwing voor professionals die vanuit hun functie direct of indirect te maken hebben met (operationele) KYC-werkzaamheden. Ook voor hen die eerder een (interne) training op dit gebied hebben gevolgd is de training waardevol, vanwege de brede scope van de training en de aandacht voor verwachte ontwikkelingen.

De training is geschikt voor professionals die (gaan) werken bij alle soorten Wwft-plichtige instellingen. Van banken en vermogensbeheerders, tot notarissen, kansspelaanbieders en cryptobedrijven.

Incompany en maatwerk

De training (Inter)nationale antiwitwaswetgeving is heel goed incompany te volgen. Jouw organisatie kan ervoor kiezen om de training bij jou op kantoor te laten geven. Daarnaast kunnen we een maatwerktraining ontwikkelen waarbij we volledig aansluiten op de kennis, ervaring en werkomgeving binnen jouw organisatie.

Voor meer informatie over incompany- en maatwerkmogelijkheden kun je contact met ons opnemen.

Doelstelling

Het centrale doel van deze training is dat je de internationale en Nederlandse antiwitwaswetgeving kent en begrijpt. Belangrijk is dat je inzicht krijgt in met welk doel de wet- en regelgeving is opgesteld en welke invulling de wetgever en toezichthouders eraan geven.

Met als uiteindelijke doel dat:

• Je begrijpt waarom binnen CDD- en TM-onderzoek bepaalde zaken onderzocht worden.
• Je weet hoe je de wet- en regelgeving kunt interpreteren, met ruimte voor keuzes door jouw organisatie.
• Je een belangrijke bijdrage kunt leveren aan het omzetten van wet- en regelgeving naar beleid, procedures en processen. Met oog voor de praktische uitvoerbaarheid voor jouw organisatie.

Vooropleiding

De training is op HBO-niveau. Basiskennis van antiwitwaswetgeving, sanctiewetgeving of de werking van het recht is een pré. Affiniteit met deze onderwerpen is vereist.