Nieuwsberichten van Partner in Compliance

Nieuwe stap in strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering

31 maart 2017

Het kabinet zet een nieuwe stap in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Een speciaal register gaat transparant maken wie de uiteindelijk belanghebbende achter een onderneming of rechtspersoon is. Zo kan bijvoorbeeld achterhaald worden naar wie een geldstroom gaat. Ook corruptie, fiscale misdrijven en bijvoorbeeld belastingfraude zullen met de komst van het register bemoeilijkt worden. Lees meer >

Systematische analyse integriteitrisico’s Caribisch Nederland prioriteit voor DNB

29 maart 2017

DNB heeft na onderzoek onder banken in Caribisch Nederland (de BES) vastgesteld dat er verbeteringen nodig zijn in de manier waarop de banken haar integriteitrisico’s in beeld krijgen. Risico’s zoals witwassen en corruptie worden nog onvoldoende in kaart gebracht en gerichte maatregelen ter voorkoming blijven daarmee achter. DNB geeft in haar BES-toezicht dan ook prioriteit aan de uitvoering van de verplichte systematische integriteitrisicoanalyse. Lees meer >

Curaçao en Nederland op lijst witwaslanden

20 januari 2017

Curaçao is volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken één van de 20 Caribische en Latijns-Amerikaanse landen waar op grote schaal geld wordt witgewassen.

Dat houdt, volgens de definitie van het ministerie, in dat de financiële instellingen van het land “deelnemen aan valutatransacties met aanzienlijke bedragen uit de opbrengst van de internationale drugshandel”.

Curaçao wordt op de website van het ministerie genoemd als een overslagplaats voor drugs uit Zuid-Amerika, die worden vervoerd naar de VS, het Caribisch gebied en Europa. Lees meer >

CARIBBEAN REGIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION CONFERENCE

4 augustus 2016

CDDS en Partner in Compliance zijn de trotse lunch sponsor van de Caribbean Regional Compliance Association Conference 10 & 11 november 2016 te Santa Barbara Beach & Golf Resort Curacao Lees meer >

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


NL | EN